अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण के प्रतिकार का कार्यक्रम

परिचय

अवैध तरीकों से प्राप्त धन का वैधीकरण अवैध गतिविधि से प्राप्त धन या अन्य मौद्रिक साधन को वैध दिखने वाले धन या निवेश में परिवर्तित करने का कार्य है, ताकि उनके अवैध स्रोत का पता न लगाया जा सके। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनके ग्राहक अपने खातों से पूंजी जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, अपने नौकरों या एजेंटों के लिए आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति के साथ मौद्रिक लेनदेन के सचेत कार्यान्वयन को अवैध बनाते हैं, या इसमें भाग लेते हैं।

मौजूदा प्रक्रियाएं

अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण का मुकाबला करने की प्रक्रियाओं का उद्देश्य, जो कि IQX ट्रेड (इसके बाद “हम” या “कंपनी” के रूप में संदर्भित) द्वारा किया जाता है, यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक कुछ कार्यों में भाग लें, जो उचित रूप से पहचाने जाएं। मानक, कानून का पालन करने वाले ग्राहकों पर प्रभाव को कम करते हुए। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद करना। हमारी पहचान प्रणाली ग्राहक पहचान रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण और सत्यापन करती है, और सभी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट बनाए रखती है और ट्रैक करती है।

हम संदिग्ध और बड़े पैमाने पर लेनदेन को सावधानीपूर्वक ट्रैक करते हैं और इन गतिविधियों की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। निगरानी प्रणालियों और सुरक्षा व्यवसाय की अखंडता बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधायी ढांचा ऐसी जानकारी के प्रदाताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

आतंकवादी गतिविधियों के शोधन और वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी दुनिया भर में अपने कार्यालयों और प्रतिनिधि कार्यालयों में जमा के रूप में नकद स्वीकार नहीं करती है और किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान नहीं करती है। कंपनी किसी भी स्तर पर लेनदेन को संसाधित करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि यह धारणा हो कि लेनदेन किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि से संबंधित है। हमारे संचालन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संबंधित कानूनों के अनुसार, हमें उस ग्राहक को सूचित करने का कोई अधिकार नहीं है जिसने गोपनीयता दायित्वों के रूप में संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी है।

अतिरिक्त जानकारी

पहचान
अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण के प्रतिकार पर कानूनों के कार्यान्वयन के लिए, कंपनी को ग्राहक से अपनी पहचान साबित करने वाले दो दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। पहला दस्तावेज़ जिसकी हम मांग करते हैं वह अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी किया गया ग्राहक का पहचान दस्तावेज़ है जिस पर ग्राहक की तस्वीर हो। यह सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस (उन देशों के लिए जहां ड्राइवर का लाइसेंस प्राथमिक पहचान दस्तावेज है) या स्थानीय आईडी कार्ड (कॉर्पोरेट कार्ड को छोड़कर) हो सकता है। दूसरा दस्तावेज़ जिसकी हमें आवश्यकता है वह एक खाता है जिस पर ग्राहक का अपना नाम और वास्तविक पता 3 महीने से अधिक पुराना न हो। यह एक उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट, नोटरीकरण या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन के ग्राहक के नाम और पते वाला अन्य बिल हो सकता है।

कंपनी को खाता खोलने के लिए एक पूर्ण और भौतिक रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। ग्राहकों को वर्तमान पहचान जानकारी प्रदान करने और उसमें किसी भी बदलाव की तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ग्राहक को संपर्क जानकारी या व्यक्तिगत डेटा में बदलाव के बारे में कंपनी को 10 दिनों से पहले सूचित करना होगा क्योंकि कंपनी के ग्राहक की ओर से बदलाव किए गए थे।

अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य भाषा के कागजात का आधिकारिक अनुवादक द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए; अनुवाद पर अनुवादक द्वारा मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए और ग्राहकों के स्पष्ट चित्र के साथ स्थानीय सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी मूल दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए।

निकासी और जमा-भुगतान नीति
कृपया ध्यान दें कि कंपनी भुगतान प्रणाली स्क्रिल और बैंक कार्ड के साथ काम करते समय पुनर्भुगतान करने पर रोक लगाती है। इनमें से किसी एक सिस्टम पर अपने ट्रेडिंग खाते से निकासी करने के लिए, कृपया ग्राहक सहायता विभाग में आवेदन भरें और 3 कार्य दिवसों के भीतर धनराशि आपके निर्दिष्ट खाते में जमा कर दी जाएगी। हालाँकि, हमारे व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, हम व्यापार के परिणामस्वरूप खोई गई धनराशि वापस नहीं कर सकते। किसी भी संदेह से बचने के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट https://iqxtrade.com पर व्यापार शुरू करने से पहले जोखिम अस्वीकरण पढ़ें।

हमें प्रारंभिक ग्राहकों के पंजीकरण के आधार पर किसी भी जमा/निकासी लेनदेन में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी की निरंतरता की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी या धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी प्रकृति या तरीके से किसी भी तीसरे पक्ष का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है।

हमें धनराशि जमा करने और निकालने के स्थापित आदेश का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। धनराशि उसी खाते से और उसी तरीके से निकाली जा सकती है, जिस तरह से जोड़ी गई थी। हटाते समय प्राप्तकर्ता का नाम कंपनी के डेटाबेस में ग्राहक के नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यदि जमा बैंक हस्तांतरण द्वारा किया गया था, तो किसी भी उत्पन्न होने वाली धनराशि को उसी बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के साथ ही निकाला जा सकता है। यदि जमा ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया था, तो धनराशि केवल उसी प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से निकाली जा सकती है।

यदि आपके पास कंपनी से कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपको यथाशीघ्र किसी भी समय उत्तर देंगे। आप अपने प्रश्न हमारे ग्राहक सहायता विभाग को support@iqxtrade.com पर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं