CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG HỢP PHÁP HỢP PHÁP CÁC QUỸ CÓ ĐƯỢC BẰNG CÁCH BẤT HỢP PHÁP

GIỚI THIỆU

Hợp pháp hóa các khoản tiền có được bằng các phương tiện bất hợp pháp là hành động chuyển đổi tiền hoặc công cụ tiền tệ khác có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền hoặc khoản đầu tư có vẻ hợp pháp để không thể truy tìm nguồn gốc bất hợp pháp của chúng. Luật pháp trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty mà khách hàng có thể gửi và rút vốn từ tài khoản của họ, quy định những người phục vụ hoặc đại lý của họ, việc thực hiện có ý thức các giao dịch tiền tệ bằng tài sản có nguồn gốc tội phạm hoặc tham gia vào các giao dịch đó là bất hợp pháp.

THỦ TỤC HIỆN CÓ

Mục tiêu của các thủ tục chống lại việc hợp pháp hóa các khoản tiền có được bằng các phương tiện bất hợp pháp do IQX Trade (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) thực hiện là để đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào một số hành động nhất định, được xác định bởi lý do hợp lý. tiêu chuẩn, đồng thời giảm thiểu tác động đến những khách hàng tuân thủ pháp luật. Vị trí của chính nó là giúp đỡ các tổ chức quốc tế chống lại mối đe dọa rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Hệ thống nhận dạng của chúng tôi ghi lại và xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng, đồng thời duy trì và theo dõi các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch.

Chúng tôi theo dõi cẩn thận các giao dịch đáng ngờ và có quy mô lớn, đồng thời báo cáo kịp thời các hoạt động này cho các cơ quan hữu quan. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống giám sát và hoạt động kinh doanh bảo mật, khung pháp lý quốc tế cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp thông tin đó.

Để giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, Công ty không chấp nhận tiền mặt làm Tiền gửi và không thanh toán bằng tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào tại văn phòng và văn phòng đại diện của họ trên toàn thế giới. Công ty có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào nếu cho rằng giao dịch đó có liên quan đến rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm theo bất kỳ cách nào. Theo luật pháp quốc tế và các luật liên quan điều chỉnh hoạt động của chúng tôi, chúng tôi không có quyền thông báo cho khách hàng đã báo cáo về hoạt động đáng ngờ được cơ quan hữu quan thông báo như nghĩa vụ bảo mật.

THÔNG TIN THÊM

Nhận biết
Để thực thi luật chống hợp pháp hóa các khoản tiền có được bằng các phương thức bất hợp pháp, Công ty yêu cầu khách hàng cung cấp hai tài liệu chứng minh danh tính của mình. Tài liệu đầu tiên mà chúng tôi yêu cầu do chính phủ có thẩm quyền cấp là giấy tờ tùy thân của khách hàng có ảnh của khách hàng trên đó. Đây có thể là hộ chiếu do chính phủ cấp, bằng lái xe (đối với các quốc gia nơi bằng lái xe là giấy tờ tùy thân chính) hoặc thẻ căn cước địa phương (trừ thẻ công ty). Tài liệu thứ hai mà chúng tôi yêu cầu là một tài khoản có tên riêng và địa chỉ thực của khách hàng trên đó không quá 3 tháng. Đây có thể là hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, công chứng hoặc hóa đơn khác có tên và địa chỉ của khách hàng từ tổ chức, được công nhận ở cấp quốc tế.

Công ty cũng yêu cầu cung cấp cho Công ty một mẫu đơn đăng ký mở tài khoản được điền đầy đủ và có chữ ký thực tế. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng hiện tại và báo cáo kịp thời mọi thay đổi trong đó. Khách hàng phải thông báo cho Công ty về những thay đổi về thông tin liên hệ hoặc dữ liệu cá nhân không quá 10 ngày kể từ khi có những thay đổi từ Khách hàng của Công ty.

Các bài viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác không phải tiếng Anh đều phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch giả chính thức; bản dịch phải được người dịch đóng dấu, ký tên và gửi kèm bản sao văn bản gốc do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp có chân dung rõ ràng của khách hàng.

Chính sách rút tiền và gửi tiền – Chính sách thanh toán
Xin lưu ý rằng Công ty cấm hoàn trả khi làm việc với hệ thống thanh toán Skrill và thẻ Ngân hàng. Để rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn trên một trong những hệ thống này, vui lòng điền đơn đăng ký tại Phòng Hỗ trợ Khách hàng và số tiền được ghi có vào tài khoản được chỉ định của bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, do tính chất kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể hoàn trả số tiền bị mất do giao dịch. Để tránh mọi nghi ngờ, vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch trên trang web của Công ty https://iqxtrade.com

Chúng tôi yêu cầu sự nhất quán của thông tin cá nhân của khách hàng trong mọi giao dịch gửi/rút tiền dựa trên đăng ký ban đầu của khách hàng. Bất kỳ khoản thanh toán nào của bên thứ ba đều không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào nhằm ngăn chặn gian lận hoặc gian lận.

Chúng tôi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt trình tự gửi và rút tiền đã được thiết lập. Tiền có thể được rút về cùng một tài khoản và theo cùng một cách đã được thêm vào. Khi xóa tên người nhận phải khớp chính xác với tên khách hàng trong cơ sở dữ liệu của Công ty. Nếu Khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản Ngân hàng, mọi khoản tiền phát sinh chỉ có thể được rút bằng cách chuyển khoản Ngân hàng vào cùng một tài khoản Ngân hàng. Nếu Khoản tiền gửi được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán điện tử, tiền chỉ có thể được rút bằng phương thức thanh toán điện tử trong cùng hệ thống.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào với Công ty, các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời bạn bất kỳ lúc nào trong thời gian sớm nhất có thể. Bạn có thể viết thư và đặt câu hỏi của mình cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại support@iqxtrade.com